2019年10月10日上午，10月11日上午，經(jīng)發(fā)集團(tuán)在本部1208會(huì)議室召開內(nèi)部審計(jì)初稿交流會(huì)。會(huì)議深入貫徹落實(shí)國(guó)家審計(jì)署、國(guó)資委對(duì)國(guó)有企業(yè)審計(jì)工作的各項(xiàng)部署，總結(jié)了黨的十九大以來(lái)審計(jì)經(jīng)驗(yàn)成果，分析面臨的形勢(shì)，明確新時(shí)代審計(jì)工作思路。尚梅軍、桂玉生、黃桂榮、趙亞?wèn)|、王亞民、徐雁等集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)出席了會(huì)議，各部門及子公司的審計(jì)、風(fēng)控負(fù)責(zé)人與相關(guān)財(cái)務(wù)人員共計(jì)40余人參加了會(huì)議。本次會(huì)議還特別邀請(qǐng)了南京益誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所所長(zhǎng)呂軍、主任仲其國(guó)等專業(yè)人員。

會(huì)議首先由南京益誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所仲其國(guó)主任對(duì)集團(tuán)及各控股子公司2018年下半年資產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)核算等方面執(zhí)行情況進(jìn)行了簡(jiǎn)要通報(bào)。仲主任指出集團(tuán)及各控股子公司在合同審查制度完善、審計(jì)整改落實(shí)以及內(nèi)部控制制度建設(shè)方面的力度有待加強(qiáng)。

會(huì)上，各部門及控股子公司負(fù)責(zé)人對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題一一作出回應(yīng)并進(jìn)行表態(tài)。桂玉生、黃桂榮、趙亞?wèn)|、王亞民、徐雁五位領(lǐng)導(dǎo)分別對(duì)各自分管部門的審計(jì)整改情況作出總結(jié)發(fā)言，并在會(huì)議上作出緊急部署，要求相關(guān)責(zé)任人立下“軍令狀”并限期整改。

桂玉生副總指出各部門及控股子公司要從全面從嚴(yán)治黨、依法從嚴(yán)治企的高度認(rèn)識(shí)審計(jì)整改工作的重要性和緊迫性，切實(shí)增強(qiáng)做好審計(jì)整改工作的責(zé)任感、敬畏感，以對(duì)國(guó)家負(fù)責(zé)、對(duì)企業(yè)負(fù)責(zé)的精神，嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)決定，認(rèn)真扎實(shí)做好整改工作，完善公司治理結(jié)構(gòu)，不斷提高公司依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)管理水平。

徐雁副總要求公司全體人員要統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，高度重視歷次審計(jì)整改工作，絕不能讓審計(jì)整改流于形式。另外，徐總還強(qiáng)調(diào)各部門及控股子公司負(fù)責(zé)人作為國(guó)企職工，心中要警鐘長(zhǎng)鳴，守住防止國(guó)有資產(chǎn)流失這條紅線。對(duì)于資金密集、資源富集、資產(chǎn)聚集的重點(diǎn)部門、重點(diǎn)崗位要加大風(fēng)險(xiǎn)管控力度，做到自查與審計(jì)整改雙管齊下，確保專項(xiàng)整治工作全覆蓋、無(wú)死角。

經(jīng)發(fā)集團(tuán)董事長(zhǎng)尚梅軍回顧了集團(tuán)公司近兩年開展內(nèi)部審計(jì)的情況，通報(bào)了集團(tuán)審計(jì)整改工作的自查情況，強(qiáng)調(diào)了審計(jì)工作對(duì)于集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)管控的重要意義，肯定了集團(tuán)財(cái)務(wù)審計(jì)部2018年兩次內(nèi)審及整改工作成果。尚總要求各部門及子公司要重視內(nèi)部審計(jì)工作，充分聽取審計(jì)意見，嚴(yán)格整改標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)整改責(zé)任，細(xì)化整改措施。尚總提出由王亞民書記牽頭，重點(diǎn)做好以下幾項(xiàng)工作：一是各部門及子公司針對(duì)此次審計(jì)工作發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，要深入剖析問(wèn)題存在的根源，確?！耙诲e(cuò)不再犯”；二是要以本次審計(jì)為契機(jī)，進(jìn)一步加強(qiáng)集團(tuán)制度建設(shè)，健全風(fēng)險(xiǎn)防范與管控制度，不斷完善責(zé)任追究制度，建立審計(jì)工作長(zhǎng)效機(jī)制；三是要統(tǒng)籌安排，各部門與子公司要緊密配合，領(lǐng)導(dǎo)班子成員要加強(qiáng)對(duì)審計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo)，不當(dāng)“甩手掌柜”。

會(huì)議最后，王亞民書記要求各部門及子公司要深刻認(rèn)識(shí)到審計(jì)整改工作的嚴(yán)肅性和重要性，嚴(yán)格貫徹落實(shí)此次審計(jì)整改會(huì)議相關(guān)精神，進(jìn)一步落實(shí)下一步整改工作思路和方向，明確各項(xiàng)資料提交時(shí)間節(jié)點(diǎn)，確保將存在的各項(xiàng)問(wèn)題整改到位。